Přítomni:
J. Borovička, S. Ehlerová, P. Harmanec, P. Heinzel, B. Jungwiert, Z. Mikulášek, J. Palouš, C. Ron, J. Tichá, D. Vokrouhlický, J. Vondrák, M. Wolf.

1. Kontrola zápisu z minulé schůze.
2. Nový status a jednací řád ČNKA
3. Příprava voleb do ČNKA
4. 27.GA IAU
5. Zprávy z ESO
6. Zprávy z ESA
7. Astronomy and Astrophysics
8. Různé

1. Kontrola zápisu z minulé schůze bez připomínek.
   J. Palouš bude urgovat u Petra Škody Letter of Interest pro vstup do Společenství mezinárodní virtualní observatoře (IVOA).
2. Nový status a jednací řád ČNKA
   • J. Palouš informoval o výsledcích hlasování o nových stanovách. V termínu se vrátilo 10 hlasovacích lístků z 12 rozeslaných. Skrutátoři (Z. Dienstbierová, C. Ron, V. Štefka) napočítali devět hlasů kladných, jeden záporný. Tímto byly stanovy komitétem schváleny. (Pozn. Zřizovatel komitétu schválil stanovy na zasedání Rady pro zahraniční styky AV ČR dne 8. 12. 2009.)
3. Příprava voleb do ČNKA.
   • Příprava voleb probíhá již podle článku III nových stanov. Volby se musí uskutečnit do konce funkčního období komitétu, tj. do 19. 3. 2010
   • Byl proveden výběr pracovišť, která budou vyzvány k nominování svých zástupců v komitétu. V dosavadní emailové diskusi bylo navrženo 8 pracovišť.
     • Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (AsÚ)
     • Astronomický ústav Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, (AÚ UK)
     • Ústav teoretické fyziky a astronomie Přirodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (UTFA MU)
     • Sdružení hvězdáren a planetárií, (SHaP)
     • Ústav fyziky Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské Univerzity v Opavě (ÚF SU)
     • Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (FÚ)
     • Ústav teoretické fyziky Univerzity Karlovy v Praze, (ÚTF UK)
     • Česká astronomická společnost, (ČAS)
     Po konzultaci s FÚ Jungwiert svůj návrh na FÚ stáhl. Výsledky tajného hlasování (skrutátoři M. Wolf a Z. Mikulášek): AsÚ 12 hlasů, AÚ UK 12, ÚTFA MU 9, SPaH 4, ÚF SU 3, ÚTF UK 2, ČAS 1. Přítomní zástupci institucí s nadpolovičním počtem hlasů (AsÚ, AÚ UK,ÚTFA MU) byli vyzvání, aby dodali jména svých zástupců pro další volební období ČNKA předsedovi komitétu do konce roku 2009.
   • Byl odsouhlasen následující postup při vyhlášení voleb:
     • Tajná volba nominovaných zástupců pracovišť proběhne korespondenčně 6.1.-15.1. 2010. Každý člen komitétu bude mít 3 hlasy. Pro zvolení bude třeba prostá většina (nadpoloviční většina z došlých hlasovacích lístků).
     • Aktualizaci seznamu a adresáře členů IAU před hlasováním provede C. Ron spolu s B. Jungwiertem.
     • Tajná volba nových členů komitétu do celkového počtu 12 proběhne korespondečně v období 19.1.-19.2.2010. Každý člen IAU v ČR obdrží obálku s hlasovacím lístkem, kde budou uvedeni všichni členové IAU za ČR bez zvolených zástupců institucí a bude moci dát svůj hlas nejvýše 18 svým kandidátům. Komitét pak bude doplněn na celkový počet 12 osob těmi kandidáty, kteří získají nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů na posledním volitelném místě provedou skrutátoři (C. Ron, Z. Dienstbierová, V. Štefka) losování.
4. Informace z 27. valného shromáždění IAU (GA IAU)
• J. Palouš a C. Ron informovali:
  • o schválených rezolucích ,
  • o výzvě předsednictva IAU na zřízení Global Office for Astronomy Development. Komitét na tuto výzvu nebude reagovat, protože nebyl zaznamenán zájem.
  • IAU v budoucnu umožní hlasování o rezolucích všem členům IAU, ne pouze účastníkům GA.
  • ČR je v IAU v kategorii III, tj. má 4 hlasy, a roční poplatek v následujících letech bude
    • 2010 -- 10160 Eur
    • 2011 -- 10440 Eur
    • 2012 -- 10780 Eur
  • Příští 28. GA IAU se bude konat 20.-31.8.2012 v Pekingu. V roce 2015 se bude GA IAU konat v Honolulu.
  • Zastoupení ČR v orgánech IAU na další období 2009-2012:
    • J. Palouš, vice-president IAU
    • C. Ron člen finance sub-committee
5. Zprávy z ESO
• J. Palouš informoval o spolupráci s Niels Bohr Institute for Astronomy, Physics, and Geophysics Univerzity v Kodani na 1.5m teleskopu na La Silla v Chile. Bude sepsána dohoda mezi MŠMT, ESO a Universitou v Kodani o používání tohoto dalekohledu - hlavně pro fotometrická pozorování asteroidů a NEO. MŠMT podmiňuje podpis této dohody rozšířením spolupráce na české straně na více subjektů.
• Komitét byl vyzván k nominování zástupce v STC. Stávající zástupce M. Prouza může ještě pokračovat ve 2. termínu. Do ESO byla zaslána jména dalších kandidátů - P. Koubský, B. Jungwiert, A. Kawka.
• J. Palouš informoval o schválení ALMA Regional Center v Ondřejově.
• Byl diskutován dopis P. Suchana o odstoupení z funkce tiskového mluvčího pro otázky ESO. J. Palouš osloví P. Koubského, případně P. Sobotku, zda by spolu s P. Suchanem tuto funkci po překlenovací dobu nezastávali. J. Palouš se dotáže na MŠMT, zda je možno tohoto pracovníka financovat z programu MŠMT pro spolupráci s ESO. V případě, že ano, pak ve spolupráci s MŠMT vyhlásí na tuto funkci konkurz.
• P. Heinzel informoval o podání projektu na Evropské centrum excelence pro spolupráci s ESO a ESA (E2S) v Ondřejově 16.11.2009.
6. Zprávy z ESA
• J. Palouš informoval o své účasti v panelu MŠMT pro přípravu infrastuktur v ČR, kde ovšem ESA není zařazena.
• P. Heinzel informoval o své účasti v Task Force Committee. Tento výbor pomáhá při rozdělování 45% z povinné platby ČR do ESA (cca 2.5 mil Eur) po dobu prvních 6 let členství
7. Astronomy and Astrophysics.
   • M. Wolf informoval, že schůze redakční rady se od minulé schůze komitétu nekonala.
8. Různé.
• J. Palouš informoval o chystaném projektu AstroNet2. Hledá se osoba, ktreá by připravila přehled astronomie ve východní Evropě v návaznosti na AstroNet1. J. Palouš osloví Petra Škodu.
• Toto byla poslední schůze stávajícího komitétu. Další schůze ČNKA se bude konat v novém složení na jaře 2010.